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　　中新網(wǎng)6月23日電 據(jù)最高檢網(wǎng)站消息，最高人民檢察院、教育部日前聯(lián)合印發(fā)一批在校學(xué)生涉“兩卡”犯罪典型案例，進(jìn)一步深刻揭示電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪危害，加強(qiáng)警示教育，努力為在校學(xué)生營(yíng)造更加良好的成長(zhǎng)成才環(huán)境。

　　該批由最高檢和教育部聯(lián)合編寫(xiě)的典型案例共5個(gè)，分別是涂某通、萬(wàn)某玲幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，郭某凱、劉某學(xué)、耿某雲(yún)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，吳某豪等9人掩飾、隱瞞犯罪所得案，許某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)不起訴案，郭某、張某詐騙不起訴案。

　　5個(gè)典型案例的辦理充分貫徹了寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策。比如，在郭某凱、劉某學(xué)、耿某雲(yún)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案中，郭某凱長(zhǎng)期收購(gòu)、販賣(mài)手機(jī)卡給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪團(tuán)伙使用，還吸收大學(xué)生劉某學(xué)加入團(tuán)伙成為“收卡人”，其行為社會(huì)危害很大，應(yīng)予依法嚴(yán)懲。最終，郭某凱被認(rèn)定構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。又如，在吳某豪等9人掩飾、隱瞞犯罪所得案中，考慮到吳某豪等9人均系在校學(xué)生，檢察機(jī)關(guān)會(huì)同相關(guān)學(xué)校和教育部門(mén)，對(duì)涉案學(xué)生的行為危害、悔罪表現(xiàn)、能否繼續(xù)接受教育等進(jìn)行評(píng)估。在征得教育部門(mén)同意后，所在學(xué)校對(duì)其中7名涉案學(xué)生保留學(xué)籍，檢察機(jī)關(guān)依法提出適用緩刑建議，取得了良好的司法效果和社會(huì)效果。

　　附：在校學(xué)生涉“兩卡”犯罪典型案例

　　案例1 涂某通、萬(wàn)某玲幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案

　　一、基本案情

　　涂某通，1998年8月出生，系某大學(xué)在校學(xué)生。

　　萬(wàn)某玲，1998年9月出生，作案時(shí)系某職業(yè)技術(shù)學(xué)校在校學(xué)生，案發(fā)時(shí)系某醫(yī)院?jiǎn)T工。

　　2018年起，涂某通明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為牟取非法利益，長(zhǎng)期收購(gòu)銀行卡提供給他人使用。2018年，涂某通與萬(wàn)某玲通過(guò)兼職認(rèn)識(shí)后，涂某通先后收購(gòu)了萬(wàn)某玲的3套銀行卡(含銀行卡、U盾/K寶、身份證照片、手機(jī)卡)，并讓萬(wàn)某玲幫助其收購(gòu)銀行卡。2019年3月至2020年1月，萬(wàn)某玲為牟利，在明知銀行卡被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，以親屬開(kāi)淘寶店需要用卡等理由，從4名同學(xué)處收購(gòu)8套新注冊(cè)的銀行卡提供給涂某通，涂某通將銀行卡出售給他人，被用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)。經(jīng)查，共有21名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人向萬(wàn)某玲出售的上述銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣207萬(wàn)余元。

　　二、訴訟過(guò)程

　　2020年11月3日，四川省江油市公安局以涂某通、萬(wàn)某玲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪移送起訴。同年12月3日，江油市人民檢察院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)涂某通、萬(wàn)某玲提起公訴。鑒于萬(wàn)某玲犯罪時(shí)系在校大學(xué)生，因找兼職誤入歧途而收購(gòu)、販賣(mài)銀行卡，主動(dòng)認(rèn)罪認(rèn)罰，江油市人民檢察院對(duì)其提出從輕處罰的量刑建議。涂某通在審查起訴階段不認(rèn)罪，也不供述銀行卡銷(xiāo)售去向、獲利數(shù)額等情況。2020年12月31日，江油市人民法院作出一審判決，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處涂某通有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；判處萬(wàn)某玲有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。涂某通、萬(wàn)某玲未上訴，判決已生效。

　　三、教育治理

　　針對(duì)在校大學(xué)生違法收購(gòu)、販賣(mài)銀行卡被用于網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況，江油市人民檢察院會(huì)同學(xué)校所在地檢察院，向涉案學(xué)生所在高校制發(fā)檢察建議，提示在校學(xué)生涉“兩卡”違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)。相關(guān)學(xué)校積極開(kāi)展法治宣傳，通過(guò)以案釋法，加強(qiáng)對(duì)全校學(xué)生的教育引導(dǎo)。江油市人民檢察院還會(huì)同本轄區(qū)內(nèi)學(xué)校開(kāi)展“斷卡”宣傳進(jìn)校園活動(dòng)，將包括本案在內(nèi)的多個(gè)真實(shí)案例納入宣講；制作“斷卡”普法小漫畫(huà)進(jìn)行推送宣傳，著力提高在校學(xué)生學(xué)法懂法、遵法守法的意識(shí)。

　　四、典型意義

　　從近年來(lái)的辦案情況看，手機(jī)卡、銀行卡(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兩卡”)已經(jīng)成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子實(shí)施詐騙、轉(zhuǎn)移贓款的重要工具。為依法嚴(yán)厲打擊非法出租、出售“兩卡”違法犯罪活動(dòng)，2020年10月起，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工業(yè)和信息化部、中國(guó)人民銀行等五部門(mén)聯(lián)合部署開(kāi)展“斷卡”行動(dòng)，以斬?cái)嚯娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的信息流和資金鏈。

　　工作中發(fā)現(xiàn)，部分在校學(xué)生由于社會(huì)閱歷不足、法治觀念淡薄，已成為非法買(mǎi)賣(mài)“兩卡”的重要群體之一。在利益誘惑面前，有的學(xué)生迷失方向，一步步陷入違法犯罪泥潭，從辦卡、賣(mài)卡發(fā)展到組織收卡、販卡，成為潛伏在校園中的“卡商”。本案被告人即是這樣的“卡商”，他們不僅出售自己的銀行卡，還在學(xué)校里招攬同學(xué)出售銀行卡。這些銀行卡經(jīng)過(guò)層層周轉(zhuǎn)，落入到詐騙人員等犯罪分子手中，用于流轉(zhuǎn)非法資金，危害不容小覷。對(duì)于從“工具人”轉(zhuǎn)變?yōu)椤翱ㄉ獭钡脑谛�學(xué)生，應(yīng)當(dāng)綜合其犯罪事實(shí)、情節(jié)和認(rèn)罪態(tài)度，依法追究刑事責(zé)任。

　　對(duì)于辦案中發(fā)現(xiàn)的在校學(xué)生涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙以及“兩卡”犯罪風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，檢察機(jī)關(guān)和教育部門(mén)要加強(qiáng)以案釋法，深入校園開(kāi)展形式多樣的法治宣傳教育活動(dòng)。特別是對(duì)于案件相對(duì)多發(fā)的學(xué)校，要共同研究加強(qiáng)教育管理的意見(jiàn)，提升在校學(xué)生的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和防范能力，避免成為犯罪“工具人”。辦案地和學(xué)校所在地檢察機(jī)關(guān)要加強(qiáng)溝通銜接，及時(shí)通報(bào)情況，積極提供協(xié)助，共同推動(dòng)做好社會(huì)治理工作。

　　案例2 郭某凱、劉某學(xué)、耿某雲(yún)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案

　　一、基本案情

　　郭某凱，1997年10月出生，初中文化，無(wú)固定職業(yè)。

　　劉某學(xué)，1999年5月出生，系某學(xué)院在校學(xué)生。

　　耿某雲(yún)，2000年6月出生，高中文化，無(wú)固定職業(yè)。

　　2020年8月，劉某學(xué)辦理休學(xué)手續(xù)后到河北省石家莊市打工，在網(wǎng)上看到收購(gòu)手機(jī)卡的信息后，辦理多張手機(jī)卡出售給郭某凱所在的販卡團(tuán)伙。后為盡快掙錢(qián)，劉某學(xué)主動(dòng)加入該團(tuán)伙成為“收卡人”。該團(tuán)伙長(zhǎng)期在北京、石家莊等地收購(gòu)手機(jī)卡，販賣(mài)給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪團(tuán)伙使用。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，郭某凱通過(guò)自己及其下線收購(gòu)、販賣(mài)手機(jī)卡3700張，獲利人民幣5.7萬(wàn)余元；劉某學(xué)收購(gòu)、販賣(mài)手機(jī)卡871張，獲利人民幣1.5萬(wàn)余元。

　　2020年8月23日，耿某雲(yún)在微信兼職群內(nèi)看到郭某凱團(tuán)伙發(fā)布的收購(gòu)手機(jī)卡信息后，用自己身份證辦理9張手機(jī)卡并按照郭某凱要求交給劉某學(xué)，由劉某學(xué)驗(yàn)卡、拍照后通過(guò)快遞寄出，耿某雲(yún)獲利人民幣450元。其中一張手機(jī)卡被用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，導(dǎo)致河北省井陘縣一名被害人被騙人民幣35萬(wàn)余元。

　　二、訴訟過(guò)程

　　2020年10月9日和11月16日，河北省石家莊市井陘縣公安局以郭某凱、劉某學(xué)、耿某雲(yún)涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕。井陘縣人民檢察院經(jīng)審查，決定批準(zhǔn)逮捕郭某凱、劉某學(xué)，不批準(zhǔn)逮捕耿某雲(yún)。2021年3月10日，井陘縣公安局對(duì)耿某雲(yún)終止偵查，進(jìn)行訓(xùn)誡。同年3月25日，河北省通信管理局對(duì)耿某雲(yún)作出懲戒決定，2年內(nèi)停止新入網(wǎng)業(yè)務(wù)，各基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商只保留1個(gè)手機(jī)號(hào)碼。

　　2020年12月15日，井陘縣公安局以郭某凱、劉某學(xué)涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪移送起訴。2021年1月12日，井陘縣人民檢察院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)郭某凱、劉某學(xué)提起公訴。2021年3月16日，井陘縣人民法院作出一審判決，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處郭某凱有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；判處劉某學(xué)有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。郭某凱、劉某學(xué)未上訴，判決已生效。

　　三、教育治理

　　井陘縣人民檢察院及時(shí)向劉某學(xué)所在學(xué)校制發(fā)檢察建議，提示校方加強(qiáng)學(xué)生網(wǎng)絡(luò)法治教育、嚴(yán)格日常管理，積極推動(dòng)形成預(yù)防網(wǎng)絡(luò)犯罪檢校合力。校方高度重視，根據(jù)檢察建議內(nèi)容，立即下發(fā)通知，要求各系部、任課教師、輔導(dǎo)員強(qiáng)化對(duì)學(xué)生(包括因休學(xué)、實(shí)習(xí)等原因暫時(shí)不在學(xué)校的學(xué)生)的監(jiān)督管理，及時(shí)了解、掌握學(xué)生動(dòng)態(tài)；結(jié)合案例情況，完善思想政治、法律常識(shí)公共課程內(nèi)容，有針對(duì)性地開(kāi)展警示教育；積極對(duì)接當(dāng)?shù)厮痉�機(jī)關(guān)，深入開(kāi)展“法治進(jìn)校園”活動(dòng)，通過(guò)張貼海報(bào)、開(kāi)展講座、組織公開(kāi)課等方式，推動(dòng)法治教育走深走實(shí)。

　　四、典型意義

　　當(dāng)前，手機(jī)卡是犯罪分子實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的重要工具。隨著網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求的落實(shí)，辦理銀行卡、注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)等基本都需要綁定實(shí)名制手機(jī)卡。司法實(shí)踐中，犯罪分子為逃避打擊，往往非法收購(gòu)他人手機(jī)卡來(lái)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，繞過(guò)實(shí)名制監(jiān)管要求，成為網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條上的重要一環(huán)。對(duì)于明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍然收購(gòu)、販賣(mài)他人手機(jī)卡的“卡頭”“卡商”，構(gòu)成犯罪的，要依法追究刑事責(zé)任。對(duì)于僅出售自己手機(jī)卡的，一般不作為犯罪處理，但需要同步進(jìn)行信用懲戒，強(qiáng)化教育管理。

　　在深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)過(guò)程中，檢察機(jī)關(guān)要會(huì)同相關(guān)部門(mén)綜合運(yùn)用好行政和刑事措施，加強(qiáng)行刑銜接，多管齊下，實(shí)現(xiàn)罰當(dāng)其罪，發(fā)揮綜合效應(yīng)。對(duì)于涉案情節(jié)較輕不追究刑事責(zé)任的，檢察機(jī)關(guān)要督促相關(guān)行政執(zhí)法部門(mén)依法及時(shí)給予懲戒。既讓違法者承擔(dān)應(yīng)有的法律責(zé)任，受到警示教育；也向社會(huì)傳遞依法從嚴(yán)懲治涉“兩卡”違法犯罪、堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)多發(fā)勢(shì)頭的立場(chǎng)，推動(dòng)社會(huì)共治。

　　教育部門(mén)和大中專(zhuān)、高職院校，要加強(qiáng)對(duì)在校學(xué)生的關(guān)心、關(guān)懷、關(guān)愛(ài)。對(duì)于休學(xué)和因各種原因未在校學(xué)生，密切與家長(zhǎng)、學(xué)生、實(shí)習(xí)單位的溝通，詳細(xì)了解休學(xué)原因、生活近況、工作實(shí)習(xí)情況等，共同加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的日常教育管理。

　　案例3 吳某豪等9人掩飾、隱瞞犯罪所得案

　　一、基本案情

　　吳某豪等9人，2000年至2001年出生，分別系某高�；蛑袑�(zhuān)在校學(xué)生。

　　候某，1993年出生，無(wú)固定職業(yè)。

　　楊某輝，1993年出生，某網(wǎng)絡(luò)公司員工。

　　2019年10月至12月，候某、楊某輝伙同他人，通過(guò)在朋友圈發(fā)布付費(fèi)交友的虛假信息，引誘被害人掃描二維碼付款，并利用事先植入的“百倍跳轉(zhuǎn)”軟件，將實(shí)際扣款金額擴(kuò)增至百倍，以此方式實(shí)施詐騙。為便于接收、轉(zhuǎn)移贓款，楊某輝以人民幣600元至1000元不等的價(jià)格，收購(gòu)他人成套銀行卡資料(含身份證復(fù)印件、銀行卡號(hào)、手機(jī)號(hào))，用于注冊(cè)微信商戶號(hào)，并生成收款二維碼，供詐騙團(tuán)伙使用。其中，吳某豪等9人向楊某輝各出售一套銀行卡資料。被害人掃描候某提供的二維碼付款后，資金轉(zhuǎn)入對(duì)應(yīng)的微信商戶號(hào)，并根據(jù)后臺(tái)設(shè)置于次日凌晨自動(dòng)轉(zhuǎn)入該商戶號(hào)綁定的吳某豪等人的銀行賬戶內(nèi)。

　　吳某豪等9人明知本人銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入資金系他人犯罪所得，仍按照楊某輝的要求通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)入指定賬戶，轉(zhuǎn)移詐騙資金分別為人民幣2.45萬(wàn)元至29.16萬(wàn)元不等。

　　二、訴訟過(guò)程

　　2020年3月19日、6月30日，浙江省紹興市公安局上虞區(qū)分局分別以候某、楊某輝涉嫌詐騙罪，吳某豪等9人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪移送起訴。同年8月3日，上虞區(qū)人民檢察院以詐騙罪對(duì)候某、楊某輝，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)吳某豪等9人提起公訴。2020年9月14日，上虞區(qū)人民法院作出一審判決，以詐騙罪判處候某、楊某輝有期徒刑七年四個(gè)月和六年十個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元和二萬(wàn)元；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處吳某豪等9名被告人有期徒刑六個(gè)月至三年不等，均適用緩刑，并處罰金人民幣一千五百元至三千元不等。各被告人未上訴，判決已生效。

　　三、教育治理

　　在辦案過(guò)程中，上虞區(qū)人民檢察院主動(dòng)與涉案學(xué)生所在的外省學(xué)校加強(qiáng)聯(lián)系，共同開(kāi)展協(xié)同幫教等工作，通過(guò)了解學(xué)生在校表現(xiàn)材料、安排心理輔導(dǎo)老師談心談話等方式，對(duì)涉案學(xué)生行為危害、悔罪表現(xiàn)、能否繼續(xù)接受教育等情況進(jìn)行評(píng)估。同時(shí)，校方還制定罪錯(cuò)學(xué)生后續(xù)在校學(xué)習(xí)監(jiān)督管理預(yù)案，并向當(dāng)?shù)亟逃�部門(mén)匯報(bào)。最終，經(jīng)三方反復(fù)溝通和教育部門(mén)同意后，所在學(xué)校對(duì)其中7名涉案學(xué)生保留學(xué)籍，上虞區(qū)人民檢察院依法提出適用緩刑建議。目前，有3名涉案中專(zhuān)生順利升為大專(zhuān)生。

　　上虞區(qū)人民檢察院持續(xù)加強(qiáng)與校方跨省聯(lián)系，通過(guò)微信公眾號(hào)云分享“兩卡”犯罪典型案例及“反詐”主題宣傳視頻等素材。同時(shí)，面向本地多所大學(xué)、高中近萬(wàn)名師生開(kāi)展以防范“兩卡”犯罪為主題的“開(kāi)學(xué)第一課”宣講活動(dòng)，通過(guò)搭建檢校協(xié)作平臺(tái)，形成了“打擊-協(xié)作-預(yù)防-宣傳”于一體的社會(huì)綜治型辦案機(jī)制。

　　四、典型意義

　　從“斷卡”行動(dòng)情況看，犯罪分子大量收購(gòu)銀行卡、非銀行支付賬戶等用于接收、轉(zhuǎn)移贓款，繞過(guò)金融監(jiān)管，導(dǎo)致詐騙資金迅速流轉(zhuǎn)、拆解、混同，極大地增加了打擊犯罪和追贓挽損的難度，社會(huì)危害巨大。對(duì)于非法出租、出售包括銀行卡在內(nèi)的“兩卡”行為，檢察機(jī)關(guān)要堅(jiān)持源頭打擊、全鏈條懲治。既要依法打擊涉“兩卡”犯罪行為，又要深挖上下游犯罪線索，依法嚴(yán)懲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團(tuán)伙，努力鏟除整個(gè)犯罪鏈條。

　　對(duì)于涉“兩卡”違法犯罪的在校學(xué)生，檢察機(jī)關(guān)要堅(jiān)持懲治與挽救相結(jié)合，全面、準(zhǔn)確評(píng)價(jià)起訴必要性，依法、精準(zhǔn)提出量刑建議。對(duì)于依法需要提起公訴，但被告人具有從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓退賠等從寬情節(jié)的，可以提出輕緩的量刑建議。要注重做好辦案“后半篇文章”，檢察機(jī)關(guān)和教育部門(mén)、相關(guān)學(xué)校要加強(qiáng)溝通聯(lián)系，根據(jù)涉案學(xué)生的犯罪情節(jié)、認(rèn)罪悔罪態(tài)度、在校一貫表現(xiàn)等情況，在法律政策允許的范圍內(nèi)，給予犯罪情節(jié)較輕的涉案學(xué)生以繼續(xù)留校完成學(xué)業(yè)的機(jī)會(huì)。同時(shí)，加強(qiáng)思想工作和批評(píng)教育，使其真正認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤，悔過(guò)自新，努力成為合格守法公民。

　　案例4 許某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)不起訴案

　　一、基本案情

　　許某，2001年3月出生，系某職業(yè)技術(shù)學(xué)院在校學(xué)生。

　　2020年6月，許某高考后為尋找暑期兼職，聯(lián)系朋友程某(另案處理)幫忙介紹工作，程某介紹許某辦理銀行卡出售給他人使用，每張卡價(jià)格人民幣100元。許某按程某要求先自行辦理了一張手機(jī)卡，后在程某帶領(lǐng)下在7家銀行各辦理了1張銀行卡，并將上述7張銀行卡和手機(jī)卡交給程某，程某向許某轉(zhuǎn)賬人民幣200元(另有人民幣500元尚未實(shí)際支付)。交付銀行卡后，程某告知許某銀行卡系用于為他人轉(zhuǎn)移贓款。許某為了賺錢(qián)，未采取補(bǔ)救措施。經(jīng)查，上述7張銀行卡被他人用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，被害人轉(zhuǎn)入資金共計(jì)人民幣22萬(wàn)余元。

　　二、訴訟過(guò)程

　　2020年10月12日，安徽省合肥市肥東縣公安局以許某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪移送起訴。肥東縣人民檢察院在審查起訴過(guò)程中，到許某所在學(xué)校調(diào)取相關(guān)資料。當(dāng)?shù)亟逃�部門(mén)積極配合，提供了許某的在校證明和日常表現(xiàn)。經(jīng)工作了解，許某在校期間表現(xiàn)良好，無(wú)其他前科劣跡。許某到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰并積極退贓。2020年11月11日，肥東縣人民檢察院依法對(duì)許某作出不起訴決定。收卡人程某因涉嫌其他犯罪事實(shí)被另案處理。

　　三、教育治理

　　結(jié)合本案辦理，肥東縣人民檢察院到許某所在高中及相關(guān)學(xué)校開(kāi)展反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和防范“兩卡”犯罪宣講。通過(guò)檢察官講述典型案例、揭示犯罪手法，教育引導(dǎo)學(xué)生樹(shù)立正確的金錢(qián)觀、消費(fèi)觀，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。當(dāng)?shù)亟逃�部門(mén)和相關(guān)學(xué)校高度重視，積極提供宣講平臺(tái)，加強(qiáng)檢校合作，共同將“保護(hù)學(xué)生權(quán)益、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)空間治理”落實(shí)到日常教學(xué)管理中。

　　四、典型意義

　　實(shí)踐中，在校學(xué)生容易被販卡團(tuán)伙拉攏、利誘，成為犯罪“工具人”。這之中，有的由于不正確的消費(fèi)觀、價(jià)值觀，為了金錢(qián)利益，非法開(kāi)辦、出售“兩卡”；有的在尋找實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)、社會(huì)兼職過(guò)程中，由于法治觀念淡薄，被犯罪團(tuán)伙所利用，步入犯罪陷阱；有的交友不慎、識(shí)人不明，在所謂“朋友”“老鄉(xiāng)”的引誘、教唆下出租、出售“兩卡”。

　　辦理涉“兩卡”案件，對(duì)涉案學(xué)生要以教育、挽救、懲戒、警示為主，努力實(shí)現(xiàn)辦案“三個(gè)效果”的有機(jī)統(tǒng)一。檢察機(jī)關(guān)要加強(qiáng)與教育部門(mén)、相關(guān)學(xué)校的溝通聯(lián)系，充分了解其學(xué)習(xí)情況、在校表現(xiàn)，是否具有幫教條件，綜合評(píng)判起訴必要性。對(duì)于犯罪情節(jié)輕微，認(rèn)罪態(tài)度較好的，檢察機(jī)關(guān)可以依法作出不起訴決定，并會(huì)同教育部門(mén)和相關(guān)學(xué)校加強(qiáng)教育管理，幫助學(xué)生迷途知返、走上正途。

　　要堅(jiān)持預(yù)防為先的理念，注重源頭治理、綜合治理，堅(jiān)持齊抓共管、群防群治。檢察機(jī)關(guān)和教育部門(mén)、相關(guān)學(xué)校要共同深入推動(dòng)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和防范“兩卡”違法犯罪校園宣傳活動(dòng)，發(fā)揮案例的教育警示作用，防止在校學(xué)生成為犯罪“工具人”。

　　案例5 郭某、張某詐騙不起訴案

　　一、基本案情

　　郭某，2000年6月出生，系某師范學(xué)校在校學(xué)生。

　　張某，2000年1月出生，系某師范學(xué)校在校學(xué)生。

　　趙某強(qiáng)、丁某、邵某飛、郭某立，1994年至2001年出生，均無(wú)固定職業(yè)。

　　2019年10月至12月，趙某強(qiáng)、丁某注冊(cè)“古寶在線”“興源在線”微信公眾號(hào)，伙同邵某飛、郭某立，冒充古玩交易平臺(tái)，以幫助被害人出售古董收藏品，需要繳納“平臺(tái)入駐費(fèi)”“專(zhuān)家評(píng)估費(fèi)”的方式實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，并招募郭某、張某等人作為財(cái)務(wù)人員提供微信二維碼收取詐騙資金。郭某、張某明知郭某立等人從事詐騙犯罪，仍然按照授意將微信昵稱(chēng)和頭像改為與詐騙平臺(tái)同名的“古寶在線”，騙取被害人信任并收取詐騙資金。郭某、張某收款后，立即將被害人拉黑，并通過(guò)微信、支付寶全額轉(zhuǎn)賬給郭某立，郭某立給予郭某、張某每筆轉(zhuǎn)賬10元到30元不等的提成。

　　經(jīng)查，郭某、張某參與詐騙金額分別為人民幣1.6萬(wàn)余元和5800元。

　　二、訴訟過(guò)程

　　2020年1月15日，江蘇省太倉(cāng)市公安局以趙某強(qiáng)、丁某、邵某飛、郭某立、郭某、張某等6人涉嫌詐騙罪提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕。同年1月22日，太倉(cāng)市人民檢察院依法對(duì)趙某強(qiáng)、丁某、邵某飛、郭某立等4人批準(zhǔn)逮捕。鑒于郭某、張某系在校大學(xué)生，參與詐騙犯罪數(shù)額不大，獲利較少，有自首情節(jié)，太倉(cāng)市人民檢察院主動(dòng)聯(lián)系二人所在的外省學(xué)校，開(kāi)展社會(huì)危險(xiǎn)性評(píng)估。綜合二人的犯罪情節(jié)、悔罪態(tài)度，以及在校表現(xiàn)、校方幫教等因素，依法以無(wú)社會(huì)危險(xiǎn)性不批準(zhǔn)逮捕，公安機(jī)關(guān)對(duì)其取保候?qū)彙？紤]到郭某、張某二人生活、學(xué)習(xí)均在外省，太倉(cāng)市人民檢察院建議太倉(cāng)市公安局與當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)、社區(qū)及所在學(xué)校建立聯(lián)系，采用遠(yuǎn)程視頻、微信、電話等方式加強(qiáng)日常溝通，了解二人在取保候?qū)徠陂g的思想狀況和行為表現(xiàn)，防止出現(xiàn)監(jiān)管“真空”。

　　2020年3月20日，太倉(cāng)市公安局以詐騙罪對(duì)趙某強(qiáng)等6人移送起訴。2020年6月20日，太倉(cāng)市人民檢察院以詐騙罪對(duì)趙某強(qiáng)、丁某、邵某飛、郭某立等4人提起公訴。鑒于郭某、張某犯罪情節(jié)輕微，自首并認(rèn)罪悔罪，在取保候?qū)徠陂g嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，積極配合公安、司法機(jī)關(guān)辦案，綜合全案情況，依法作出不起訴決定。2020年8月17日，太倉(cāng)市人民法院以詐騙罪分別判處被告人趙某強(qiáng)、丁某、邵某飛、郭某立等4名被告人有期徒刑一年三個(gè)月至三年不等，并處罰金人民幣四千元至一萬(wàn)元不等。各被告人未上訴，判決已生效。

　　三、教育治理

　　針對(duì)本案反映出的在校大學(xué)生提供收款二維碼參與詐騙犯罪的問(wèn)題，太倉(cāng)市人民檢察院向涉案學(xué)生所在學(xué)校發(fā)出《風(fēng)險(xiǎn)提示函》，提醒學(xué)校加強(qiáng)學(xué)生兼職就業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范教育，提高學(xué)生辨別防范能力。該校以此案為契機(jī)，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容，通過(guò)開(kāi)展主題班會(huì)、全校學(xué)生大會(huì)、家長(zhǎng)座談會(huì)等方式加大宣傳力度。太倉(cāng)市人民檢察院積極通過(guò)法治進(jìn)課堂、模擬法庭等舉措，在本地學(xué)校開(kāi)展以案釋法，提升在校學(xué)生的法律意識(shí)。郭某、張某被不起訴后，二人已順利畢業(yè)走上工作崗位。

　　四、典型意義

　　檢察機(jī)關(guān)在審查逮捕時(shí)，要貫徹“少捕慎押”理念，全面準(zhǔn)確把握逮捕條件。對(duì)于學(xué)校和居住地不在本地的學(xué)生，要加強(qiáng)與所在學(xué)校聯(lián)系，綜合評(píng)估其犯罪行為、社會(huì)危害、一貫表現(xiàn)、認(rèn)罪態(tài)度等因素，充分考慮所在學(xué)校、社區(qū)管理教育能力，從能夠保障訴訟辦案、有利于學(xué)生完成學(xué)業(yè)的角度出發(fā)，對(duì)于采取取保候?qū)徸阋苑乐拱l(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性的，可以依法不批準(zhǔn)逮捕。

　　犯罪嫌疑人被取保候?qū)徍�，檢察機(jī)關(guān)要會(huì)同公安機(jī)關(guān)，保持與涉案學(xué)生所在學(xué)校、居住社區(qū)和家長(zhǎng)的聯(lián)系，跟蹤了解學(xué)生日常表現(xiàn)。相關(guān)學(xué)校和學(xué)生家長(zhǎng)要共同承擔(dān)起監(jiān)督管理職責(zé)，加強(qiáng)教育挽救，促使涉案學(xué)生真誠(chéng)悔過(guò)，督促其遵守取保候?qū)徱?guī)定，確保訴訟活動(dòng)的順利進(jìn)行。

　　教育部門(mén)和相關(guān)學(xué)校要加強(qiáng)對(duì)學(xué)生兼職就業(yè)的教育引導(dǎo)，規(guī)范學(xué)校內(nèi)的兼職就業(yè)活動(dòng)，及時(shí)提示風(fēng)險(xiǎn)，幫助學(xué)生提高辨別違法犯罪的能力，防止在兼職就業(yè)過(guò)程中落入違法犯罪“陷阱”。

　　【編輯：黨田野】